VELIKA RACIJA U NJEMAČKOJ: Banda zarađivala na radu na crno i oprala 24 miliona eura, jedna osoba uhićena i još 19 osumnjičenih

Nemačka policija i tužilaštvo pokrenuli su veliku raciju u četiri savezne zemlje protiv kriminalne organizacije osumnjičene za pranje novca i vođenje ilegalne “Banke u senci” ($Schattenbank$). U opsežnoj akciji, fokusiranoj na Hesen (Hessen), uhapšena je jedna osoba, a meta istrage je 19 osumnjičenih.

Mreža prala novac i isplaćivala radnike na crno

Racija je sprovedena 20. novembra, kada je preko 350 policajaca i tužilaca pretražilo gotovo 30 stanova i firmi u Hessenu, Severnoj Rajni-Vestfaliji, Donjoj Saksoniji i Berlinu.

• Sumnja: Kriminalna organizacija je, prema optužbama, uspostavila “Banku u senci” koja je omogućavala isplatu radnika na crno i masovno pranje novca.

• Iznos: Tužilaštvo procenjuje da je na taj način oprano najmanje $24$ miliona evra, čime je novac izbegao poreske vlasti.

Falsifikovani računi i visoke provizije

Ilegalni sistem funkcionisao je na sofisticiran način:

1. Falsifikovanje: Kriminalna mreža falsifikovala je račune kako bi opravdala velike gotovinske isplate klijentima.

2. Namena novca: Veći deo prebačenog novca navodno je korišćen za isplatu plata “na crno”.

3. Provizija: Za svoje ilegalne usluge, kriminalci su naplaćivali provizije u iznosu od 10 do 15%.

Istraga se nastavlja, a policija poziva svedoke da se jave ukoliko poseduju informacije koje bi pomogle u daljem razbijanju ove kriminalne organizacije.

S obzirom na to da je istraga fokusirana na rad na crno i pranje novca, bilo bi važno proveriti da li je policija objavila iz koje su industrije (npr. građevinarstvo, ugostiteljstvo) dolazili klijenti koji su koristili usluge ove “Banke u senci”.